Grupo utilizava documentos falsos para abrir contas e obter empréstimos; prejuízo para a Caixa e outros bancos ultrapassa R$ 500 mil.

A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), deflagrou na manhã desta sexta-feira (6) a Operação Amêndoa Negra. A ação visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias que gerou um prejuízo superior a R$ 500 mil à Caixa Econômica Federal e a outras instituições financeiras.

Ações de Campo: Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão. As equipes atuam simultaneamente nas cidades de Itabuna e Entre Rios, sob ordens expedidas pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.

O Modus Operandi: Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava documentos falsos para abrir contas bancárias de fachada. Foram identificadas 17 contas fraudulentas abertas em agências de Conceição do Coité, Prado, Valença e até em São Paulo. O único objetivo dessas contas era a obtenção de empréstimos que nunca eram quitados.

Rastro do Dinheiro: A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (Cefra), da Caixa. A Polícia Federal rastreou o destino dos valores subtraídos, o que permitiu identificar os principais beneficiários do esquema e os operadores das fraudes.

Penalidades: Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, associação criminosa e falsidade ideológica, cujas penas somadas podem ultrapassar dez anos de reclusão.